- આરોપીઓએ 50 કંપની રજીસ્ટર્ડ કરી
- કંપનીઓના નામે છેતરપિંડી આચરી
- સિંગાપોરની જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા
અમેરિકાના લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ ભારતીય મૂળના બે લોકોને સિંગાપોરની જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા છે. ગુનેગારોએ અનેક કંપનીઓના નામે પીડિતો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી, જેમાંથી બે કંપનીઓના ખાતા દ્વારા વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
બે લોકોને જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા
અમેરિકામાં ભારતનું નામ કલંકિત કરનાર ભારતીય મૂળના બે લોકોને જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા છે. ભારતીય મૂળના આ લોકોને સિંગાપોરમાં સજા કરવામાં આવી છે. બંને સિંગાપોરમાં રહે છે. છેતરપિંડીનો એક ગુનેગાર ઈશાન શર્મા છે અને બીજો કાંધીબન લેચુમાનનાસામી છે. એક અહેવાલ મુજબ, આ લોકોએ ઓછામાં ઓછી 50 કંપનીઓ રજીસ્ટર્ડ કરીને અમેરિકાના નાગરિકોને છેતર્યા. તેમાંથી બે કંપનીઓને બેંક ખાતા દ્વારા પૈસા મળ્યા હતા. આમાં ચીન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના વ્યવહારો પણ સામેલ છે.
ઈશાન શર્માને એક મહિનાની સજા કરવામાં આવી
34 વર્ષીય ઈશાન શર્માને ચાર અઠવાડિયાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, એક અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ. તેણે કંપની અધિનિયમ હેઠળના બે આરોપોમાં દોષી સાબિત કરવામાં આવ્યો છે. તેના પર તેના મિત્ર અને કેસના બીજા આરોપી, 36 વર્ષીય કાંધીબન લેચુમનનાસામીને ઉશ્કેરવાનો પણ આરોપ છે. કાંધીબાનને એક સપ્તાહની જેલની સજા થઈ હતી. તેણે આ જ અધિનિયમ હેઠળના આરોપમાં દોષિત ઠરાવ્યો હતો.
કંપનીઓના નામથી અમેરિકનો પાસેથી 10 લાખ ડોલરથી વધુ મેળવ્યા છે
ડેપ્યુટી પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર મેથ્યુ ચુએ કહ્યું કે ઈશાન શર્મા આ કેસનો માસ્ટર માઇન્ડ છે. તેમણે કહ્યું કે ગુનેગારે બે કંપનીઓ સાથે સંબંધિત ગુનાઓમાંથી કુલ 12,000 સિંગાપોર ડોલર (ભારતીય ચલણમાં આજે 7 લાખ 46 હજાર રૂપિયાથી વધુ) મેળવ્યા હતા. બંને કંપનીઓએ કૌભાંડનો ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી US$1 મિલિયનથી વધુ મેળવ્યા છે.
ગુના સમયે ભારતીય મૂળનો દોષિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતો.
ઈશાન શર્મા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, તેને જાણવા મળ્યું કે, કાંધીબાન બેરોજગાર છે એટલે તેણે તેને 500 સિંગાપોર ડોલરના માસિક પગાર પર પર્સનલ સર્કલ નામની પેઢીમાં નોકરીની ઓફર કરી. જે વ્યવસ્થા હેઠળ કાંધીબાનને નિમાયેલ કંપનીઓના ડિરેક્ટર બનાવવાની હતી, તે આ સોદા માટે સંમત થઈ ગયો. ડેપ્યુટી પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર મેથ્યુ ચુએ જણાવ્યું હતું કે, “કાંધીબાન જાણતો હતો કે તેમને ‘સાયલન્ટ ડાયરેક્ટર’ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તેમને કંપનીઓની કામગીરી કે પ્રવૃત્તિઓ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.”
