એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ કોચી બનાવટી ચાઇનીઝ લોન એપ્લિકેશન કૌભાંડ કેસમાં શુક્રવારે ચાર મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ લોકો દેશભરમાં ઓનલાઇન લોન એપ્લિકેશનો દ્વારા છેતરપિંડી અને બ્લેકમેઇલિંગનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા. ચાઇનીઝ બોગસ લોન એપ્સ સાથે લિંક કરવા બદલ તમિલનાડુના ચાર વતનીઓની ધરપકડ કરી છે. આ વ્યક્તિઓ દ્વારા સંચાલિત શેલ કંપનીઓએ 2023 માં સિંગાપોર દ્વારા ચીની ઓપરેટરોને રૂ. 170 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
ઇડીની ફરિયાદના આધારે તપાસ
ઇડીની તપાસ કેરળ અને હરિયાણામાં નોંધાયેલા 11 એફઆઈઆરના આધારે શરૂ થઈ હતી. પીડિતોએ જણાવ્યું હતું કે બનાવટી લોન એપ્લિકેશન કંપનીઓ પહેલા લોન આપતી હતી, પછી વધુ પૈસા પાછા આપવાનું દબાણ કરે છે. જ્યારે પીડિતો વધુ પૈસા ચૂકવવામાં અસમર્થ હોય છે, ત્યારે કંપનીઓ ફોનમાંથી ખાનગી ડેટા ચોરી કરી તેમને બ્લેકમેલ કરતી હતી.
ઈડીએ બેંક ખાતાઓ ફ્રિઝ કર્યા
ઇડી અનુસાર 230.92 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. 400 થી વધુ બનાવટી બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને વિદેશમાં પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા. સિંગાપોર આધારિત માસ્ટરમાઇન્ડની સૂચનાઓ પર, બ્લેક મની શેલ કંપનીઓ દ્વારા સફેદ બનાવવામાં આવી હતી. પછી એમ/એસ નીમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. સિંગાપોર એમ/એસ નીમ પીટીઇ લિ. નામની ગ્લોબલ રિમેડ્સ કંપની દ્વારા નાણાં. સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. ઇડીએ મુંબઇ, ચેન્નાઈ અને કોચીમાં 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા અને મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો કબજે કર્યા હતા. 123.58 કરોડ રૂપિયા જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં ફ્રિઝ કરાયા હતા. તપાસમાં રૂ. 1677 કરોડનું મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.
કેવી રીતે ઠગે છે આ લોન એપ્લિકેશનો?
બનાવટી લોન એપ્લિકેશનો પહેલા સરળ લોન આપે છે, પરંતુ પાછળથી બ્લેકમેલ કરી પૈસા ઠગે છે. આ એપ્લિકેશનો પીડિતોના ફોનમાંથી સંપર્કો, ફોટા અને વ્યક્તિગત ડેટા ચોરી કરે છે. પછી બદનામ કરવાની ધમકી આપીને બળજબરીથી પૈસા પ્રાપ્ત કરે છે. અત્યાર સુધીમાં ઘણા પીડિતોએ પજવણીને કારણે આત્મહત્યા કરી છે. ઇડીએ કહ્યું કે કેસની તપાસ ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં વધુ ધરપકડ કરી શકાય છે. એજન્સી આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણો અને અન્ય માસ્ટરમાઇન્ડ્સની ઓળખ કરી રહી છે.
