ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરીને મોટા નફાનું વચન આપીને ભારત અને વિદેશના લોકોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનારી એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. 18 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના બેંગલુરુ ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. મેસર્સ ચોથા બ્લોક કન્સલ્ટન્ટ્સ અને તેના સહયોગીઓ સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
મોટા વળતરની લાલચ આપી રોકાણ કરાવતા
કર્ણાટક પોલીસની FIR અને શેર કરેલા ઈનપુટ્સના આધારે EDને આ માહિતી મળી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ બનાવીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા. આ વેબસાઈટ્સને વાસ્તવિક રોકાણ પ્લેટફોર્મ તરીકે વેશપલટો કરવામાં આવી હતી અને તેમને ઊંચા વળતરના વચનો આપીને લલચાવવામાં આવ્યા હતા.
કેવી રીતે કરવામાં આવી છેતરપિંડી
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓની યુક્તિઓ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) યોજના જેવી હતી. શરૂઆતમાં, તેઓ થોડા રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતીને તેમના પૈસા પરત કરતા હતા, તેમને વધુ ભરતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. ત્યારબાદ મોટાપાયે રોકાણ કરવામાં આવ્યું. આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયાનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો, લોકોને આકર્ષવા માટે ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાતો આપી. વધુમાં, તેઓ પરવાનગી વિના પ્રમોશનલ ઝુંબેશમાં પ્રખ્યાત ક્રિપ્ટો નિષ્ણાતો અને સેલિબ્રિટીઓની છબીઓનો ઉપયોગ કરતા હતા.
રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં એકત્રિત કરવામાં આવી
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ અસંખ્ય નકલી ક્રિપ્ટો વોલેટ, વિદેશી બેન્ક ખાતા અને શેલ કંપનીઓ સ્થાપી હતી. આ રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હવાલા, છેતરપિંડીભર્યા એન્ટ્રીઓ અને પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) ક્રિપ્ટો વ્યવહારો દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર યોજના 2015થી કાર્યરત હોવાનું જાણવા મળે છે. ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નફાનો ઉપયોગ ભારત અને વિદેશમાં જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
