એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ હિમાચલ પ્રદેશ અને દિલ્હીમાં કાળા નાણાં અને હવાલા વ્યવહારો પર મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. 19 અને 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ EDએ રાજધાની દિલ્હી અને શિમલાના નલધેરા સહિત 6 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. EDએ ઈમ્પિરિયલ ગ્રુપના ચેરમેન મનવિંદર સિંહ, તેમની પત્ની સાગરી સિંહ અને સહયોગીઓ સાથે સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મેળવ્યા છે.
EDએ આ સમગ્ર કાર્યવાહી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ હાથ ધરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ દંપતીએ વિદેશમાં ઘણી કંપનીઓ અને મિલકતોમાં રોકાણ કર્યું હતું. આમાં સિંગાપોર, દુબઈ, બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ અને થાઈલેન્ડની કંપનીઓ તેમજ સિંગાપોરમાં બેન્ક ખાતાઓનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં દુબઈની કંપની દ્વારા કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો અને અસુરક્ષિત લોનનો ખુલાસો થયો છે. આશરે ₹80 કરોડની અઘોષિત સંપત્તિ મળી આવી છે.
મે 2025માં ખરીદ્યું હેલિકોપ્ટર
EDએ રવિવારે હિમાચલ પ્રદેશના શિમલાના નાલદેહરામાં વિકસિત થઈ રહેલા ઔરમાહ વેલી પ્રોજેક્ટના મેનેજરની પણ પૂછપરછ કરી છે. રિયલ એસ્ટેટ કંપની ઈમ્પિરિયલ ગ્રુપ 100 એકર જમીન પર 1,000 ફ્લેટ બનાવી રહી છે. એવું કહેવાય છે કે આ જ કંપનીએ મે 2025માં આશરે ₹7 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) નું હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યું હતું, જે ઔરમાહ વેલી પ્રોજેક્ટ માટે ભારત લાવવામાં આવ્યું હતું.
રોકડ વ્યવહારો સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત
EDએ નાલદેહરામાં ઔરમહ વેલી પ્રોજેક્ટમાંથી રોકડ વ્યવહારો સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કર્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ફ્લેટ વેચાણની રકમનો નોંધપાત્ર હિસ્સો રોકડમાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધી સમાંતર ખાતાવહી દ્વારા રોકડ રસીદોના પુરાવા મળ્યા છે. EDને શંકા છે કે આ પૈસા હવાલા નેટવર્ક દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ બેનામી રોકાણો કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન EDએ ₹50 લાખ રોકડા (જૂની ₹500 ની નોટો સહિત), US$14,700 વિદેશી ચલણ, ત્રણ લોકર, ઘણી બેંક પાસબુક અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે તપાસ ચાલુ છે અને નેટવર્ક વિશે વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે.
